湖北打掉特大电信诈骗团伙盗走千人逾千万元

2019/11/12

湖北打掉特大电信诈骗团伙 盗走千人逾千万元

楚天金报讯 □沈度 通讯员褚潭辉 董佩佩

对陌生人发来的短信,千万要当心,没准就是一条带木马病毒的短信,它瞄准的可是你银行卡上的钱。昨日,荆门警方通报,该市打掉一个特大电信诈骗案件

湖北打掉特大电信诈骗团伙盗走千人逾千万元

,涉案金额1000多万元。

市民卡上6万元不翼而飞

2015年6月8日,荆门市民李先生的一张银行卡内少了1.4万余元。次日,其另一张卡上又发现少了5万多元。

当地警方调查发现,李先生卡上的6万多元钱,被人分30多次通过“快钱”、“支付宝”、“财富通”等第三方支付平台进行了快捷交易,并通过上快捷支付购买了黄金、等物,并留有收货人的号码。

民警查看李先生短信内容时,发现其在6月7日接收了一条短信,内容为“李××,我是鲁××,这几个人你认识吗?”后面附有一个链接。鲁先生是他的一个朋友,他以为信息是鲁先生发的,便点击了短信链接,结果上出现一片空白。当时李先生以为是朋友开的玩笑,没有太在意,也没有打核实。

民警对李先生进行勘验,在其中提取了一个疑似木马程序病毒,发现了一个拦截短信、上传通讯录的易163VIP邮箱号和号。经查,使用该邮箱号的电脑IP地址显示为广西来宾,号段为广西号段。同时,之前留有的购买黄金收货人号段为广西宾阳,种种迹象表明,犯罪分子可能藏匿在广西来宾一带。

荆门警方随后成立了专班,去年8月11日,警方在来宾4处窝点,一举抓获13名犯罪嫌疑人。

诈骗团伙用木马短信作案

经查,该团伙以30岁的廖某为首。因打工收入不高,廖某一直在寻找生财之道。后经人介绍和“取经”,决定从事络电信诈骗,他从自己的兄弟、同学、老乡里物色对象,组建了该犯罪团伙。

该团伙买来作案用笔记本电脑、、不记名卡、上卡、银行卡等,之后通过在上向他人购买木马病毒,将事先准备好的号和注册的163易VIP邮箱植入木马病毒,并收集他人信息,再将作案连接笔记本电脑,用电脑群发软件向不特定人群发送带有木马病毒的短信息,内容附带木马病毒络链接。在受害人收到短信点击链接,其在后台会自动安装木马病毒程序,受害人里的所有历史短信息及通讯录会上传至预设在木马病毒内的163邮箱。

廖某等人通过对受害人的短信息及通讯录进行清理分析,就会掌握与受害人号绑定的银行卡信息、身份信息。如果信息不全,他们又会在上找他人购买受害人的身份信息和银行卡信息(俗称“买料”)。

相关信息收集完后,他们用受害人的银行卡,在上通过第三方支付平台到京东、民生、蘑菇街等商城购买Q币、游戏点卡、话费充值及、黄金首饰、生活用品等。购买的虚拟货物后又通过络卖给他人,再将钱转入廖某事先准备的银行卡里,而实物则会通过快递公司发给事先雇请的专门收货人员黄某。

警方通过艰难取证,耗时3个月,将25台电脑、78部和36个邮箱数据全部逐一核查,分门别类提取了与案件相关的数据,核查出了遍布全国28个省份的1000多名疑似受害人,涉案金额达1000多万元。

据悉,5月初,该案已移送检方审查起诉。